Kadangi kriptovaliutų pramonė per pastaruosius kelerius metus eksponentiškai išaugo, į ją įsiskverbė kibernetiniai nusikaltėliai, norintys pasipelnyti iš aukų šioje klestinčioje rinkoje. Vienas žinomiausių šiandien naudojamų kriptovaliutų nusikaltimų yra kilimėlio traukimas.
Dėl tokių sukčių buvo prarasti milijonai ir milijonai dolerių, bet kaip jie veikia ir kaip išvengti jų?
Kas yra kriptovaliutų traukimo sukčiai?
Kadangi kriptovaliutos kaina per kelias valandas gali būti daug kartų didesnė už pradinę vertę, daugelis investuodami išbando greito praturtėjimo metodą. Didžioji dalis kriptovaliutų prekybos pramonės sutelkia dėmesį į tai, kad perkama pigiai ir parduodama brangiai, todėl nenuostabu, kad daugelis prekiautojų renkasi daug žadančių monetų ar žetonų. Būtent šiuo viltingumu arba pažeidžiamumu pasinaudoja kibernetiniai nusikaltėliai, vykdydami sukčiavimą dėl kilimų.
Kriptografinio kilimėlio traukimo sukčiai (kurios pavadinimas reiškia, kad kilimėlis netikėtai ištraukiamas iš po savęs) apima žetono paleidimą, investicijų pritraukimą ir tada ištraukimą. Galbūt anksčiau girdėjote apie kilimėlių traukimo sukčiavimą, nes jie taip pat yra gana įprasti tradiciniame finansų pasaulyje. Tačiau dėl kriptovaliutų reguliavimo stokos kriptovaliutų apgaulė tampa dar lengviau pašalinama, todėl dabar jų kriptovaliutų rinkoje kelia nerimą daug.
Kripto kilimėlio traukimo sukčiai dažnai apima žetonus, o ne monetas. Taip yra todėl, kad žetonus galima sukurti ant jau esančios blokų grandinės, pvz Ethereum arba Zilliqa. Kadangi šios populiarios blokų grandinės turi savąją kriptovaliutą, kuri turi vertę, vartotojai gali pirkti žetonus iš projekto naudodami vietinę valiutą. Sukurkime savo siurbimo ir išmetimo kilimėlio traukimo pavyzdį, kad geriau suprastume, kodėl tai naudinga kibernetiniams nusikaltėliams.
„Crypro Rug Pull“ sukčiavimo pavyzdys
Tarkime, kad buvo pradėtas naujas projektas pavadinimu BonsaiDAO Binance išmanioji grandinė. Binance Smart Chain gimtoji moneta Binance Coin (BNB) gali būti naudojama norint nusipirkti vietinį BonsaiDAO žetoną, kurį vadinsime BONS. Tarkime, investuotojas nusipirko 5 000 BONS už 1 BNB (tai šiuo metu atitinka maždaug 300 USD).
Kadangi investuotojas sumokėjo už projektą BNB, sukčius gali greitai likviduoti šį BNB grynaisiais arba nusiųsti į kitą piniginę tolimesniam naudojimui. Taigi, kilimų traukimo sukčiavimo metu nusikaltėlis paima investuotojo 300 USD vertės BNB kartu su visomis kitomis investicijomis, padarytomis BNB pavidalu, ir leidžiasi į kelią.
Bet kodėl kas nors turėtų investuoti į naują monetą, kuri neįrodė savo ilgalaikės vertės?
Pumping The Rug Pull
Rinkodara vaidina didžiulį vaidmenį traukiant kilimėlį. Sukčiai parduoda ir reklamuoja savo kilimų traukimo žetonus, kad sukurtų ažiotažą apie savo projektą. Tai dažnai daroma per socialinę žiniasklaidą (ypač „Twitter“), kur galima apsimesti nušlifuotą ir profesionalų projekto įvaizdį. Sukčiai taip pat dažnai pradeda pirminį DEX pasiūlymą (IDO), kad pritrauktų kapitalą decentralizuotoje biržoje. Tai iš esmės yra tik nustatyto žetonų kiekio paleidimas į biržą, kad jais būtų galima prekiauti.
Augant ažiotažui, auga ir investicijos. Žmonės mato projekto socialinių tinklų paskyras, pastebi kriptovaliutų prekybos padidėjimą arba iš kitų investuotojų išgirsta, kad rinkoje yra nauja karšta kriptovaliuta ir nusprendžia investuoti patys, tikėdamiesi, kad kriptovaliuta įgis reikšmingos naudos. vertė. Kai projektas turi pakankamai finansinio pagrindo, viskas žlunga.
Kai kibernetiniai nusikaltėliai paleidžia kilimėlio traukimo žetoną, jie pasilieka daug atsargų sau. Dar kartą apsvarstykite BonsaiDAO pavyzdį. Jei IDO paleidžiama 1 000 000 BONS, sukčiai nusprendžia 75 procentus BONS pasilikti sau. Kodėl? Kadangi investuotojų skaičiui augant, BONS vertė didėja, o sukčiai turi daugiau pinigų savo kišenėje BONS pavidalu.
Taigi, tarkime, kad BONS per kelias savaites pasiekė 20 USD už BONS žetoną. Jei sukčiai pasiliko 75 procentus cirkuliuojančių atsargų, dabar jie turi 15 milijonų dolerių BONS. Atsižvelgdami į šį didelį kainų padidėjimą, sukčiai parduoda visas savo BONS atgal į decentralizuotą biržą ir taip uždirba didžiulį pelną.
Kadangi 75 procentai visos pasiūlos jau parduota atgal, paklausa smunka, taigi ir kaina. Tai reiškia, kad investuotojai, kurie įdėjo savo tikėjimą ir pinigus į BonsaiDAO, dabar lieka be nieko.
Taip dažnai gali pasireikšti sukčiavimas kilimėliu, tačiau yra ir kitų dviejų rūšių: likvidumo vagystės ir pardavimo pavedimų ribojimas.
Kas yra likvidumo vagystė?
Likvidumo vagystės kilimas taip pat yra labai paplitęs kriptovaliutų pramonėje. Likvidumo vagystės kilimėlio metu sukčiai išvardija savo naują žetoną ir susieja jį su gerai žinoma kriptovaliuta, pvz Ethereum. Šitaip kriptos gali būti suporuotos likvidumo fonduose – populiarioje investuotojų naudojamoje priemonėje pelnui gauti. Kiekvienos kriptovaliutos kiekis šiuose telkiniuose gali būti keičiamas atsižvelgiant į vertę, paklausą ir kt.
Kai sukčius sukuria telkinį, kuriame jo sukčiavimo žetonas susietas su vertingu turtu, ir daugiau asmenų investuoja į tą telkinį, jų aferos žetono vertė padidės. Kad viskas būtų išlyginta, į fondą bus įtraukta daugiau nusistovėjusio žetono, o dalis sukčiavimo žetono bus pašalinta. Kai žetonas taps pakankamai vertingas, o baseine bus pakankamai kitų kriptovaliutų, sukčiai išims visą pastarąjį iš telkinio.
Ką reiškia pardavimo užsakymų ribojimas?
Sukčiai taip pat gali sukurti savo žetonų kodą taip, kad tik ribotą jų kiekį būtų galima parduoti decentralizuotoje biržoje. Tai reiškia, kad investuotojai investuoja į monetą nesuvokdami, kad negalės ja prekiauti. Kai sukčiai uždirba pakankamai pinigų per investicijas, jie parduoda savo žetonų dalį atgal į biržą ir uždirba pelno.
Iki šiol kriptovaliutų pramonėje buvo įvykdyta daugybė sukčiavimo būdų, kai kuriems pavyko pavogti milijonus iš investuotojų. Apsvarstykite Squid Game kriptovaliutų kilimėlio traukimas, pavyzdžiui (ribojantis pardavimo užsakymo sukčiavimas). Ši kriptovaliuta per kelias dienas buvo verta dolerio dalies iki daugiau nei 90 USD. Sukčiai čia pasinaudojo ažiotažu, susijusiu su itin populiariu „Netflix“ Pietų Korėjos šou „Squid Game“. Kai tik SQUID pasiekė aukščiausią kainą, kūrėjai ištraukė kištuką ir iš investuotojų pavogė daugiau nei 3,3 mln.
Bet jei tiek daug žmonių pamėgo šiuos kilimėlių traukimus, ar tikrai jų galima išvengti?
Kaip aptikti kilimėlių traukimo aferas ir jų išvengti
Pirmas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį svarstant investuoti į kriptovaliutą, yra jos amžius. Ar jis buvo sukurtas tik prieš kelias dienas ar savaites? Jei taip, tai tikrai yra skrydžio rizika. Nematydami ilgalaikės kriptovaliutos vertės, jūs tiesiog nežinote, ar jos kūrėjai turi neteisėtų ketinimų.
Antra, jei kriptovaliutos kaina greitai pakilo eksponentiškai po jos paleidimo, tai gali būti kilimėlio traukimo sukčiavimo požymis. Sukčiai dažnai nenori laukti mėnesių ar metų, kad uždirbtų pelno, ir stengsis kuo greičiau padidinti savo žetono kainą. Taigi saugokitės to.
Taip pat prieš investuodami pasidomėkite, ar projekto vystytojai yra anonimiški, ar ne. Dėl akivaizdžių priežasčių sukčiai visada išliks anonimiški, todėl verta į tai atsižvelgti tiriant turtą. Tačiau kai kurie dideli, teisėti projektai turi ir anoniminius kūrėjus. Net Bitcoin kūrėjas nežinomas. Tačiau kūrėjų tapatybė ar kilmė gali būti labai daug pasakanti.
Peržiūrėkite socialinės žiniasklaidos paskyras ir kitus šaltinius, susijusius su žetono kūrėju (-ais), kad sužinotumėte, kiek jie yra įsitvirtinę.
Prieš investuodami taip pat turėtumėte apsvarstyti žetono paskirstymą. Atminkite, kad kilimėlių traukimo sukčiai dažnai pasilieka didelę dalį savo žetono, kad išmestų. Tai gali būti vienas ryškiausių ženklų, rodančių, kad kilimas bus traukiamas.
Taip pat galite pažvelgti į sukčių žetonų sąrašus, kuriuos galite rasti naudodami paprastą naršyklės paiešką, kad sužinotumėte, ar jūsų pasirinktas žetonas yra juodajame sąraše.
Kilimėlių traukimo sukčiai paplitę kriptovaliutų pramonėje
Kripto kilimėlių traukimo sukčiai gali sukelti didžiulius finansinius nuostolius ir palikti ilgalaikius pėdsakus kriptovaliutų pramonėje. Šios aferos gali būti tokios sudėtingos, kad net patyręs prekybininkas gali apsigauti, o tai, kaip lengvai jas galima ištraukti, tikrai kelia nerimą. Štai kodėl labai svarbu išlikti budriems ir žinoti pagrindinius galimo kilimėlio traukimo sukčiavimo požymius.