Kas yra kriptovaliutų siurblio ir išmetimo schemos ir kaip jų išvengti?

Nereguliuojamas kriptovaliutų pasaulis patyrė nemažą sukčiavimo ir schemų dalį, iš kurių viena žinomiausių yra „pump-and-dump“ schema. Pastaruoju metu ši nesąžininga veikla tapo vis labiau paplitusi, todėl iš rinkos dingo milijonų ir milijardų vertės skaitmeninis turtas.

Panagrinėkime, kaip vyksta manipuliavimas kriptovaliutų rinka naudojant „pump-and-dump“ schemas.

Ką reiškia „Pump-and-Dump“ kriptovaliutoje?

Terminas „siurblys ir išpylimas“ nėra išskirtinis kriptovaliutų rinkai, nes šimtmečius jis buvo naudojamas finansinėms aferoms. Tačiau jis įgijo žinomumą skaitmeninio turto srityje. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad siurblio ir išpylimo sukčiavimas neturėtų būti painiojamas su kilimėlių traukimo sukčiavimu, nes jie nėra panašūs savo veikimo būdu. Nors jie gali atrodyti panašūs, supratingi skirtumas tarp kilimėlio traukimo ir siurblio ir išmetimo schemos gali padėti apsisaugoti nuo galimų nuostolių.

Ši schema apima dirbtinį kriptovaliutų kainos išpūtimą ir palaikymą, o po to jo pardavimą pelningai, kol kaina nesumažės. Dėl šios nesąžiningos veiklos iš rinkos buvo išbrauktas milijonų dolerių vertės skaitmeninis turtas, o investuotojai, įsigiję monetą remdamiesi klaidinga informacija, patyrė didelių nuostolių.

Žymus siurblio ir sąvartyno pavyzdys pavaizduotas filme „Volstryto vilkas“. Jame vaizduojamas akcijų tarpininkavimas, kai rinkodaros specialistai investuotojams siūlo akcijas su netikrais pažadais gauti didelę grąžą. Priešingai, pati tarpininkavimo įmonė savo dalį pardavė brangiau.

Tarpininkavimas ir toliau skatino pardavimus, kol išsisklaidė pirkimo spaudimas, todėl akcijų kainos krito ir investuotojai patyrė didelių nuostolių. Būtent taip kriptovaliutų rinkoje veikia siurbimo ir dempingo mechanizmas.

Siurbimo ir išmetimo schemos kriptovaliutų rinkoje: ką reikia žinoti

Kriptovaliutų rinka, būdama nereguliuojama, tapo sukčių, naudojančių skirtingas taktikas investuotojams apgauti, centru. Liūdnai pagarsėjusi „pump-and-dump“ schema yra viena iš tokių taktikos, kuri taip pat atėjo į kriptovaliutų pasaulį.

Skirtingai nei tradicinėse rinkose, kriptovaliutų rinkos sukčiai turi daugiau lankstumo manipuliuoti kaina skaitmeninį turtą savo nuožiūra, todėl pirkėjus lengviau apgauti melagingomis naujienomis ar net pradėti savo turto. Norėdami suaktyvinti savo schemas, sukčiai naudoja tokias platformas kaip „Discord“ ir „Telegram“, kad skelbtų melagingas naujienas ir sukurtų ažiotažą apie kriptovaliutas. Jie taip pat vykdo socialinės žiniasklaidos kampanijas, kad paskatintų susidomėjimą savo sukčiavimu.

Tačiau po 2020 m. rinkoje įsivyravus skirtingiems kriptovaliutų projektams, dauguma jų siurblys ir išmetimas schemos nesugebėjo įgyti traukos, todėl beveik nevykdoma prekyba mainai. Pagal Grandinės analizė, iš 1,1 mln. žetonų, pristatytų 2022 m., tik 40 521 paveikė rinką.

Grandinės analizės ataskaitoje taip pat teigiama, kad apie 24 % iš 40 521 žetonų buvo siurbimo ir išmetimo tendencijos. Šių žetonų vertė per savaitę nuo jų paleidimo sumažėjo 90 %, o neigiamas saugos balas rodo, kad siurbimo ir išleidimo schema tapo vis labiau paplitusi kriptovaliutų rinkos manipuliavimas.

Kaip investuotojas ar kriptovaliutų prekiautojas, labai svarbu suprasti, kaip šios schemos veikia ir į kokius ženklus reikia atkreipti dėmesį norint apsaugoti savo investicijas.

Kaip „Pump-and-Dump“ schemos veikia kriptovaliutoje

Dabar sužinokime apie manipuliavimo rinka būdus, kuriuos sukčiai naudoja kriptovaliutų siurbimui ir dempingui.

Tiek steigėjai, tiek bendruomenės nariai gali būti kriptovaliutų sukčių dalimi. Paprastai jie veikia per kriptovaliutų grupes, iš kurių skleidžia klaidingas teigiamas naujienas apie konkrečią kriptovaliutą. Tai padidina monetos kainą ir skatina žmones investuoti į projektą. Šios grupės dirba per tokias platformas kaip „Discord“ ar „Telegram“, leisdamos joms susisiekti su daugiau investuotojų.

Be to, projektų kūrėjai gali reklamuoti savo monetas per socialinės žiniasklaidos kampanijas. Daugelis projektų naudoja mokamas grotažymes „Twitter“ prieš pat monetos paleidimą arba bet kokią projekto plėtrą. Tai padeda sukurti kriptovaliutų ažiotažą ir verčia žmones investuoti savo lėšas. Dėl to projekto investuotojai ir toliau auga kartu su kriptovaliutų kainos kilimu.

Kai pirkimo spaudimas pradeda mažėti, sukčiai nedelsdami atsisako ir parduoda žetoną, kad gautų didesnį pelną. Tačiau staigus monetos kainos kritimas užklumpa investuotojus, ir jie galiausiai praranda savo lėšas. Šis sudėtingas sukčiams skirtas metodas leidžia patogiai apiplėšti žmones ir išeiti iš sistemos.

Siurblio ir išpylimo schema yra pavojinga investavimo praktika, su kuria turite būti atsargūs. Svarbu žinoti, kokią taktiką taiko šie sukčiai, ir vengti įsitraukti į ažiotažą.

4 patarimai, kaip išvengti siurblio ir išleidimo schemų

„Kaip išvengti kriptovaliutų siurblio ir išmetimo schemų“ yra dažnas investuotojų susirūpinimas. Štai keturi patarimai, kaip netapti kriptovaliutų rinkoje veikiančių „pump-and-dump“ schemų aukomis:

1. Netikėk ažiotažu

Pirmoji kriptovaliutų investavimo taisyklė – reklaminių kampanijų nepaisymas. Net jei projektas yra teisėtas, jo rinkodara gali perdėti jo potencialą, todėl investuosite į tai, kas nėra verta jūsų pinigų. Taigi, prieš investuojant labai svarbu atlikti išsamų tyrimą. Išstudijuokite rinkos tendencijas ir ieškokite techninių rodiklių kategorijos kriptovaliutų prekyboje padėti priimti pagrįstus sprendimus. Nekreipdami dėmesio į nereikalingą ažiotažą, galite išvengti nesąžiningų schemų ir investuoti protingiau.

2. Analizuokite kainų svyravimus

Kitas svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti vertinant kriptovaliutą, yra jos kainų svyravimai. Jei mažiau žinomos monetos vertė staiga padidės, tai gali būti kainų pompavimo ženklas. Panašiai, jei monetos vertė iš karto šokteli ją paleidus, tai taip pat gali reikšti sukčiavimą. Atliekant tyrimą svarbu išanalizuoti kriptovaliutų kainų pokyčius, bet taip pat patikrinti, ar nėra patikimų naujienų ar įvykių, kurie pateisina šiuos svyravimus. Tai padės jums neinvestuoti į projektus, kuriems būdingos siurbimo ir iškrovimo schemos.

3. Venkite projektų su mažu likvidumu

Norint išvengti „pump-and-dum“ schemų, labai svarbu vengti projektų, kurių likvidumas yra mažas. Sukčiai gali naudoti mažą likvidumą, kad išlaikytų aukštą žetono kainą, o tai sukelia nepastovumą ir rinkos disbalansą. Tai taip pat gali neleisti investuotojams laisvai atsiimti savo pinigų.

4. Venkite projektų su didžiulėmis pirkimo sienomis

Didžiulės pirkimo sienos kriptovaliutoje gali būti raudona vėliava už „pump-and-dump“ aferą. Paprastai nariai steigėjai ir bendruomenės nariai sukuria pirkimo pavedimus, kad padidintų monetos kainą, kartu išlaikydami pardavimo pavedimus, kad būtų pusiausvyra. Tačiau tai yra taktika, naudojama dirbtinai palaikyti tinklą. Organizatoriai bet kada gali juo manipuliuoti, kad gautų pelną ir atsisakytų projekto bei jo investuotojų.

DYOR ir laikykitės rizikos valdymo strategijų

Norint apsaugoti savo investicijas, labai svarbu vengti kriptovaliutų siurbimo ir išmetimo schemų. Galite priimti pagrįstus investavimo sprendimus atlikdami savo tyrimą (DYOR) ir vadovaudamiesi rizikos valdymo strategijomis. Labai svarbu skeptiškai vertinti investavimo galimybes, kurios skamba per gerai, kad būtų tiesa, ir aklai nesekti minios.

Prieš investuodami visada atidžiai įvertinkite kriptovaliutas ir rinką. Kriptovaliutos yra didelės rizikos ir didelio atlygio įmonė, todėl elkitės atsargiai. Imdamiesi šių atsargumo priemonių galite išlikti žaidimo priekyje ir apsisaugoti nuo sukčiavimo.