Sukčiai ir schemos slypi kiekviename kriptovaliutų investavimo kampe, todėl sunku naršyti kraštovaizdyje. Kilimėlių traukimo ir „siurbimo ir išmetimo“ schemos yra dvi labiausiai paplitusios ir potencialiai katastrofiškos kriptovaliutų sukčiavimas. Tačiau kuo skiriasi kilimėlio traukimo ir siurblio ir išmetimo schemos?
Kas yra kilimėlio traukimas?
Vykdydami kilimėlių ištraukimą, kūrėjai apgaudinėja investuotojus, „ištraukdami kilimėlį“ iš po jų, išmesdami jų kriptovaliutų žetonus. Šios kenkėjiškos kūrėjai šildo žetonus socialinės žiniasklaidos platformose pritraukti investuotojus. Pasiekę savo tikslą, jie perveda visą investuotą kriptovaliutą į savo piniginę arba perveda per kriptovaliutų biržą.
Pirmasis žingsnis kūrėjui sukūrus žetoną yra privilioti investuotojus, žadant pakankamai pelno iš jų investicijų, kai žetonas išpopuliarės. Jie taip pat naudoja DeFi (decentralizuoto finansavimo) programėles, kurios yra decentralizuotos ir gali paslėpti jų tapatybę. Daugelis iš
protingos sutartys sukūrė apgaulingi kūrėjai decentralizuotos programos (DApps) jau yra suklastotos kenkėjišku kodu, kad sėkmingai užbaigtų kilimėlio traukimo operaciją.Kripto kilimėlio traukimo pavyzdžiai
Kriptografijos istorijoje buvo daug žymių kilimų ištraukimų.
2021 m. spalio 28 d. AnubisDAO pakilo iš požemio duobių, neturėdamas svetainės, balto popieriaus ir šiek tiek daugiau nei logotipo, įkvėpto DOGE ir kūrėjų su pseudonimais. Tada projektas pradėjo pardavimą, pažadėdamas ANKH, jo žetoną, mainais į investuotojų suteiktą ETH. Ažiotažas buvo įspūdingas ir per mažiau nei 24 valandas investuotojai įnešė beveik 60 mln.
Likus valandoms iki pardavimo pabaigos, visi 13 597 ETH žetonai buvo pašalinti iš fondo ir dingo amžiams. Investuotojų gauti ANKH žetonai iškart tapo visiškai beverčiai, o „Twitter“ paskyra, kuri buvo oficialus Anubio puslapis, atsijungė. Deja, pažengta nedaug, nes niekas nėra tikras, ar vienas ar visi kūrėjai buvo atsakingi už operaciją.
60 mln. USD yra didžiulė pinigų suma. Bet kaip su Faruku Özeriu, Turkijos kriptovaliutų biržos „Thodex“ generaliniu direktoriumi, kuris sumokėjo 2 milijardus dolerių, sudarančių 90 % visų 2021 m. kilimų?
Generalinis direktorius sustabdė prekybą biržoje tais pačiais Egipto dievo fiasko metais. Pirma, tai buvo priežiūra, kuri truko kelias dienas, tada Özer apkaltino 2018 m. įvykdytą kibernetinę ataką, o po to sekė vadinamosios įtartinos operacijos daugiau nei 30 000 klientų paskyrų. Galiausiai jis pažadėjo, kad visi klientai gaus savo lėšas, o tada „Thodex“ generalinis direktorius dingo naktį.
Kas yra siurblio ir sąvartyno schema?
„Siurblio ir išmetimo“ operacija yra tam tikra forma manipuliacija rinka kur dirbtinai išpučiama kriptovaliutos kaina ir, pasiekus tikslą, iš karto grąžinama į rinką.
Daugeliu atvejų, skirtingai nei kilimėlių traukimas, siurblio ir išpylimo schemai įgyvendinti reikia mažai techninių žinių. Grupė paprastai vykdo šią schemą; jiems tereikia pasirinkti tikslinę valiutą ir į ją investuoti.
Norint gauti maksimalų pelną ir lengvai manipuliuoti, tikslinė kriptovaliuta turi turėti mažą rinkos ribą ir mažą likvidumą. Tada šie „siurbliai“ reklamuoja kriptovaliutą socialinėje žiniasklaidoje. Jie tai daro naudodamiesi finansinių influencerių paslaugomis, pvz., „YouTubers“, žinomomis kriptovaliutų „Twitter“ paskyromis ir pan.
Kiti investuotojai pradeda pirkti klaidingą šių influencerių sukurtą ažiotažą, manydami, kad gauna gerą sandorį. Tada paklausos padidėjimas pradeda smarkiai didinti kriptovaliutų kainą. Pasiekus tam tikrą lygį, žinomą tik siurblinėms, jie parduoda visas savo valdas. Tai yra „sąvartyno“ etapas.
Dėl pasiūlos, kurią sukėlė staigus siurblių kriptovaliutų išleidimas, jos kaina greitai krenta. Suprantama, kad kiti investuotojai, matydami, kad jų daug garsių kriptovaliutų vertė praranda savo vertę, panikuoja ir parduoda savo akcijas, nes siurblys pelnosi. Šiuo metu tai tampa žiurkių lenktynėmis tarp investuotojų, likusių su dabar beverčiais žetonais. Kuo greičiau parduosite, tuo mažesni nuostoliai.
Kripto siurblio ir išmetimo schemų pavyzdžiai
Kai kurie anoniminiai kūrėjai sukūrė kriptovaliutų projektas, vadinamas Squid Game, sukurtas pagal populiarią „Netflix“ seriją. Jie taip pat sukūrė žetoną SQUID-USD, kuris galėtų pasiekti virtualius žaidimus, sukurtus pagal seriją. Šie kūrėjai kiekvieno žaidimo nugalėtojui pažadėjo įvairius piniginius prizus.
Tačiau buvo laimikis, kurio niekas nepastebėjo, kol nebuvo per vėlu. Prie žetono buvo susietas antidempingo mechanizmas. Deja, tai reiškė, kad investuotojai negalėjo parduoti. Nebent jie turėjo tai, ką kūrėjai vadino „marbleliais“, kuriuos buvo galima gauti tik laimėjus žaidimus.
Žaidimai dar turėjo prasidėti, todėl niekas negalėjo laimėti ir gauti kamuoliukų. Taigi visi savininkai negalėjo parduoti, nesvarbu. Kadangi buvo tik pirkėjų ir nulis pardavėjų, žetono vertė šoktelėjo nuo dviejų centų 2021 m. spalio 26 d. iki 2 861 USD po šešių dienų. Tai buvo stulbinantis 14 300 000 % prieaugis.
Kai SQUID-USD vertė pasiekė rekordinę aukštį, kūrėjai, kurie atsisakė parduoti savo žetonus, juos išmetė. Jie atsipirko 12 milijonų dolerių ir savininkams nepaliko nieko, išskyrus žetoną, kurio vertė dabar mažesnė nei centas.
Kaip apsisaugoti nuo kriptovaliutų sukčiavimo
Atliekant kilimų traukimus, už žetono esantis likvidumas buvo užimtas, todėl žetono parduoti neįmanoma. Tačiau, nors žetono kaina pasiekė dugną siurbliuose ir sąvartynuose, fonduose gali likti šiek tiek likvidumo. Tačiau norėdami apsisaugoti nuo kriptovaliutų siurbimo ir išmetimo schemų ar kilimų traukimo, turite išmokti jas pastebėti.
1. Patikrinkite kainų svyravimus
Prieš investuodami į bet kokią naują kriptovaliutą, patikrinkite kainų svyravimus. Jei kainos pakyla ne dėl tikrų naujienų, visada saugiau tai laikyti siurbliu ir sąvartynu. Be to, geriausia būtų laikytis reguliuojamų, centralizuotų biržų, tokių kaip Binance ir Coinbase, kur investuojate į esamas monetas, o ne į naujas.
2. Venkite hype
Projektas gali būti potencialus kilimas, jei staiga pamatysite apie jį diskutuojančias įžymybes ir influencerius. Teisėti kriptovaliutų projektai paprastai turi specialią komandą ir bendruomenę, parduodančią žetoną.
3. Likvidumas
Prieš investuodami į bet kokį naują projektą, patikrinkite likvidumo fondas. Žetono likvidumas gali daug pasakyti apie tai. Venkite mažo likvidumo (apie 100 000 USD) kriptovaliutų, nes jais galima lengvai manipuliuoti. Pavyzdžiui, projekto kūrėjai galėtų į baseiną įpumpuoti porą tūkstančių dolerių ir dirbtinai padidinti žetono vertę.
4. Patikrinkite banginių pinigines
Kitas paprastas būdas aptikti kilimėlio traukimo sukčiavimą yra patikrinti žetonų paskirstymą. Jei norite investuoti į bet kurį žetoną, patikrinkite, kiek yra viršutinės piniginės. Jie paprastai žinomi kaip banginių piniginės.
Jei šiose banginių piniginėse telpa iki 20% visų turimų žetonų, tai greičiausiai yra kriptovaliutų sukčiavimas arba netrukus gali tapti kriptovaliuta. Taip yra todėl, kad šios banginių piniginės gali nuspręsti išmesti savo žetonus ir per kelias sekundes sumažinti turto vertę.
Tu gali patikrinkite piniginių likučius naudodami „blockchain explorers“.. Pavyzdžiui, galėtumėte naudokite SolScan, kad patikrintumėte Solana blokų grandinės pinigines.
Rizika neišvengiama, bet sukčiai – ne
Kriptovaliutų pasaulyje investavimas į bet kokį žetoną yra susijęs su rizika. Tačiau yra tam tikrų rizikų, kurių neverta prisiimti. Tai apima investicijas į projektus su aukščiau nurodytais ženklais, tikintis, kad tai nėra kilimų traukimas ar „siurbkite ir išmeskite“ schemos.
Prieš prisijungdami prie bet kurio kriptovaliutų projekto, patikrinkite asmens duomenis. Įsitikinkite, kad projektas turi teisėtą komandą, tvirtą likvidumo fondą ir įprastus kainų svyravimus. Be to, laikykitės reguliuojamų mainų ir būkite atsargūs prieš įsigilindami į bet kokį projektą.
