Nepaisant viešojo Bitcoin pobūdžio, jis visada buvo pristatomas kaip privatus būdas atlikti finansines operacijas be trečiosios šalies įsikišimo. Tačiau valdžios institucijoms vis tobulėjant kriptovaliutų mokėjimų atsekimo technikoms ir priemonėms, tapo aišku kad nors operacijos blokų grandinėje yra susietos tik su piniginės adresais, juos galima atsekti iki institucijų arba asmenys.
Tai paskatino naujus būdus paslėpti jūsų bitkoinų operacijas, būtent bitkoinų operacijų maišymą. Bet kas yra bitcoin operacijų maišymas? Kaip tai veikia? Ir ar tai legalu?
Kas yra „Bitcoin“ operacijų maišymas?
„Bitcoin“ operacijų maišymas iš esmės susideda iš kriptovaliutų, kurių pirmenybę ir trajektoriją bandote paslėpti, sumaišymo su didžiule kitų lėšų suma. Žmonės tai daro naudodami bitkoinų maišytuvą, kitaip vadinamą bitkoinų maišytuvu.
Centralizuotas vs. Decentralizuoti maišytuvai
Yra du pagrindiniai būdai maišyti savo bitkoinus: centralizuotas bitkoinų maišytuvas arba decentralizuotas bitkoinų maišytuvas.
Centralizuoti bitkoinų maišytuvai iš tikrųjų yra įmonės, kurios nori paimti jūsų bitkoiną ir iškeisti jį į kitą bitkoiną už paslaugos mokestį. Šios įmonės siūlo paprastą sprendimą sumaišyti jūsų bitkoinus.
Tačiau tai vis dar kelia privatumo iššūkį. Bendrovė vis tiek tvarkys įrašą, kas ir iš kur gavo bitkoiną. Problema ta, kad įmonė gali būti priversta viešinti tokius įrašus arba perduoti juos trečiajai šaliai.
Kita vertus, decentralizuoti bitkoinų maišytuvai naudojasi blockchain protokolai pvz., CoinJoin, kad nuslėptų lėšų kilmę. „CoinJoin“ iš esmės yra anonimiškumo strategija, naudojama siekiant pridėti privatumo sluoksnį kitaip viešai „blockchain“.
CoinJoin protokolas leidžia grupei vartotojų sujungti bitkoinų kiekį ir tada perskirstyti jį taip, kad visi atgautų tą patį bitkoinų kiekį. Po proceso niekas negali pasakyti, kas ką gavo ir iš kur tai.
Ar Bitcoin sandorių maišymas yra teisėtas?
Galimybė paslėpti lėšų kilmę bitkoinų maišytuvus pavertė pinigų plovimo veiklos židiniu. Ar bitkoinų maišytuvai yra legalūs, ar ne, priklauso nuo jūsų gyvenamąją vietą reglamentuojančių įstatymų. 2021 m. vasario mėn., sulaikius Romaną Sterlingovą, tariamą Bitcoin Fog kūrėją, tuometinę JAV. Generalinio prokuroro padėjėjo pavaduotojas Brianas Benczkowskis sakė kad „siekimas nuslėpti virtualios valiutos operacijas [per maišytuvą] yra nusikaltimas“.
Finansinių veiksmų darbo grupės „kelionių taisyklė“ JAV ir Penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva Europos Sąjungoje, dabar reikalauti, kad kriptovaliutų biržos kartu su kriptovaliutų sandoriais saugotų ir dalintųsi informacija apie pradininką ir gavėją įtikinamas populiarios kriptovaliutų biržos uždrausti „suterštas“ monetas arba monetas, kurios buvo sumaišytos.
„Tornado Cash“ byla
2022 m. rugpjūčio 8 d. Jungtinių Valstijų iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pridėjo „Tornado Cash“, vieną iš didžiausi kriptovaliutų maišytuvai, į Specialiai paskirtų piliečių ir užblokuotų asmenų (SDN) sąrašą, naudojant atvirojo kodo protokolą neteisėtas. Ši žinia sukrėtė kriptovaliutų pasaulį, nes daugelis pagrindinių kriptovaliutų rinkų ir paslaugų perėjo siekdamos įgyvendinti naujas taisykles.
Nors tai nebuvo pirmasis kriptovaliutų maišytuvas, į kurį nusitaikė JAV vyriausybė, skirtumas slypi tuo, kad, priešingai nei Bitcoin Fog atveju, Tornado Cash nėra valdomas centralizuotai. Tai decentralizuotas protokolas; atvirojo kodo programinė įranga. The JAV iždo departamento pranešimas spaudai formuluotė yra gana paprasta:
OFAC sankcijų galia ir vientisumas kyla [...] iš OFAC galimybės paskirti ir įtraukti asmenis į SDN sąrašą
Problema kyla, kai atsižvelgiama į tai, kad programinė įranga nėra subjektas ar asmuo, o veikiau kodas, kaip nurodė daugelis kūrėjų. Tačiau kodėl tai, kad programinė įranga yra kodas, yra problema? Na, ir pagal kompiuterių mokslą, ir pagal kalbotyrą duomenys yra kalba. Ir kaip kai kurie skuba pabrėžti, vadindami šį žingsnį prieštaraujančiu konstitucijai, kalba yra priemonė, kurią naudojame kalbėdami, teigdamas, kad dėl to kodas, kaip kalba, yra saugomas pagal Pirmąjį Konstitucijos pataisą JAV.
Rizikingas verslas
„Bitcoin“ operacijų maišymas suteikia gerą privatumo sluoksnį kitaip privačiai „blockchain“. Tačiau šis gebėjimas pavertė bitkoinų operacijų maišytuvus pinigų plovimo veiklos židiniais.
Jei jums reikia išlaikyti savo bitcoin operacijas privačias, bitkoinų maišytuvai siūlo gerą alternatyvą. Nors rizikuojate susieti su nusikalstama veikla, daugelis populiariausių kriptovaliutų biržų jūsų monetas laikys „sugadintomis“.
