Eksponentinis kriptovaliutų pramonės augimas užleido vietą daugybei naujų milijonierių ir sėkmės istorijų, tačiau šioje rinkoje viskas nėra taip paprasta. Kibernetiniai nusikaltėliai pastebėjo „greitai praturtėti“ tendenciją, susijusią su kriptovaliuta, ir pasinaudojo šiuo noru. Tai užleido vietą daugeliui su kriptovaliutų susijusių elektroninių nusikaltimų, įskaitant sukčiavimo žetonus.

Taigi, kas yra sukčiavimo ženklas ir kaip jį pastebėti?

Kas yra sukčiavimo ženklas?

Sukčiavimo žetonas yra kriptovaliuta, kuri paleidžiama aiškiai siekiant pavogti investuotojų lėšas. Jie dažnai kuriami naudojant jau egzistuojančią blokų grandinę, pvz., Ethereum, nes kibernetiniam nusikaltėliui lengviau tai padaryti, o ne sukurti visą blokų grandinę.

Sukčių žetonai dažniausiai kuriami kaip transporto priemonė per kurį galima atlikti kilimėlio traukimą. Ši afera paprastai apima kūrėjus, kurie ištraukia projektą ir pradeda investuoti pinigus, kuriuos investuotojai įdėjo į žetoną, kurį, jų manymu, žadėjo.

Kadangi kriptovaliuta yra labai nereguliuojama, sukčiai gali lengvai sukurti ir reklamuoti žetoną be jokios licencijos ar kredencialų. Kriptografijos pasaulyje žetonas gali tapti labai sėkmingas per kelias dienas ir ilgainiui išlikti labai pelningas, todėl investuotojai dažnai ieško turto, kuris gali sprogti.

Tarkime, kad kriptovaliuta buvo verta 1 USD, tačiau įtariama, kad ši kaina artimiausiu metu eksponentiškai augs. Investuotojas nusipirks nedidelį ar didelį kiekį šių žetonų ir tada gali uždirbti didžiulį pelną, pardavęs žetoną atgal į biržą, jei jo vertė iš tikrųjų padidės. Kai kurie investuotojai taip pat ieško ilgalaikių investicijų ir tiki, kad kriptovaliuta laikui bėgant sukaups vertę.

Būtent šią viltį kibernetiniai nusikaltėliai naudojasi sukčiavimo žetonais. Praeityje buvo išleista daugybė sukčiavimo žetonų, kurie sugebėjo apgauti investuotojus atsitiktiniai ir profesionalūs, atiduoti didelius grynųjų pinigų gabalėlius, nesuvokdami, kad niekada to nepamatys vėl.

Paimkite, pavyzdžiui, „OneCoin“. Tai buvo didžiulė Ponzi schema, užmaskuota kaip perspektyvi kriptovaliutų investicija. Projekto įkūrėja Ruja Ignatova teigė, kad „OneCoin“ galima iškasti, parduoti, iškeisti ar saugoti. kaip įprasta kriptovaliuta, tačiau čia buvo esminis skirtumas, kuris turėjo būti kaip raudona vėliavėlė investuotojams. „OneCoin“ pasiūlė atlygį investuotojams, kurie supažindino su projektu papildomus investuotojus. Būtent taip a Kelių lygių rinkodaros schema (MLM) darbai.

Galiausiai iš investuotojų buvo pavogta daugiau nei 4 milijardai dolerių, kai Ignatova paėmė visą pritrauktą kapitalą ir visiškai dingo. Tačiau jos brolis ir vienas iš įkūrėjų buvo apkaltinti ir nuteisti 2019 m., todėl šio išbandymo pabaigoje buvo tam tikras teisingumo elementas.

Kaip aptikti sukčiavimo žetoną

Taigi, jei sukčių žetonai gali apgauti tūkstančius investuotojų ir pavogti milijonus ar milijardus dolerių, ar yra koks nors būdas juos identifikuoti? Laimei, yra dalykų, kuriuos galite padaryti, kad neinvestuotų pinigų į sukčiavimo žetoną.

1. Tyrinėkite kūrėjus

Daugelis sukčių žetonų kūrėjų lieka anonimiški, nes žino, kad artimiausiu metu įvykdys sunkų nusikaltimą. Žinoma, kibernetinis nusikaltėlis nesiruošia atvirai prisipažinti, kas jie yra, prieš išviliodamas žmones iš pinigų, nes taip valdžiai bus daug lengviau juos suimti. Nors kai kurių kriptovaliutų sukčių įkūrėjai nebuvo anoniminiai, pavyzdžiui, Ruja Ignatova, apie kurią anksčiau kalbėjome, šie asmenys dažniau slepiasi už internetinės tapatybės. Net teisėti kriptovaliutų kūrėjai tai daro, pavyzdžiui, Shiba Inu Ryoshi.

Taigi, jei pastebėjote, kad rinkoje pasirodė naujas projektas, tačiau visi kūrėjai ar kūrėjų grupė socialiniuose tinkluose ir kitose platformose yra anonimiški, būkite atsargūs. Nors vien šis veiksnys negali patvirtinti, kur kriptovaliuta yra neteisėta, į tai tikrai reikia atkreipti dėmesį.

2. Patikrinkite kriptovaliutų kainų istoriją

Vykdydami su kriptovaliuta susijusią sukčiavimą, kibernetiniai nusikaltėliai nenori laukti ilgiau, nei turi. Štai kodėl daugelis sukčių žetonų patiria didžiulius vertės šuolius, o po to smarkiai nukrenta, kai įkūrėjai parduoda savo didžiulę akcijų dalį atgal į biržą.

Turėtumėte tai laikyti galima raudona vėliava, kai kriptovaliuta yra nauja ir patyrė didžiulį kainos padidėjimą per kelias valandas ar dienas. Tai nereiškia, kad kriptovaliuta turi kokių nors ilgalaikių pažadų, ir gali reikšti, kad tai yra ne kas kita, kaip siurbimo ir iškrovimo kilimėlio traukimo afera, kai žetonas kaina greitai kris.

3. Apsvarstykite žetonų paskirstymą

Kai kibernetinis nusikaltėlis sukuria sukčiavimo žetoną, jis dažnai pasilieka didžiulę tų žetonų dalį, kad galėtų parduoti didžiulę dalį visos pasiūlos ir uždirbti didelį pelną. Nors teisėti kriptovaliutų kūrėjai dažnai pasilieka kai kuriuos žetonus ar monetas sau, tai paprastai nesudaro pusės ar daugiau cirkuliuojančių atsargų.

Daugelis žmonių praleis šį įspėjimą, nes turėsite dėti visas pastangas, kad patikrintumėte tiekimo paskirstymą. Tačiau tai galima padaryti pažvelgus į atitinkamo prieigos rakto paskirstytą knygą arba operacijų istoriją. Jei nustatote kokių nors banginių (arba didžiuliai kriptovaliutų turėtojai), o tokenas yra palyginti naujas, tai gali reikšti, kad tokenas turi nusikalstamą pagrindą.

4. Patikrinkite Baltąją knygą

Baltosios knygos dokumentuose pateikiami kriptovaliutos kūrimo žingsniai, tikslai ir ateities prognozės. Kai kurie dokumentai yra neįtikėtinai išsamūs ir išsamūs, todėl potencialūs investuotojai gali gerai suprasti, kokie ketinimai yra susiję su turtu. Tačiau kibernetiniai nusikaltėliai iš esmės gali apeiti savo sukčiavimo žetono baltąjį popieriaus elementą, nes nemano, kad tai svarbu, arba nenori tam gaišti laiko.

Šis įspėjimas gali labai aiškiai atskleisti sukčiavimo ženklą. Jei patikrinsite informacinį dokumentą ir jis yra neįtikėtinai trumpas ar neaiškus, arba yra akivaizdi bet kurio kito kriptovaliutų dokumento kopija, galite žiūrėti į neteisėtą verslą. Teisėti kriptovaliutų kūrėjai dės pastangas rengdami savo informacinį dokumentą, nes tai gali įtikinti žmones investuoti. Tačiau tai taip pat gali būti panaudota kibernetinio nusikaltėlio naudai. Taigi, jei baltojoje knygoje yra itin didelių grąžos pažadų arba nerealių augimo prognozių, tai taip pat yra raudona vėliavėlė.

5. Ekstremali rinkodara

Siekdami pritraukti kapitalą sukčiavimo ženklui, kibernetiniai nusikaltėliai dažnai labai aktyviai reklamuoja savo projektą, kad kuo greičiau sukeltų triukšmą. Tai pirmiausia daroma socialiniuose tinkluose, ypač „Twitter“. Prieš investuodami į žetoną, patikrinkite jo kūrėjų socialinių tinklų paskyras, kad sužinotumėte, ar jų rinkodaros taktika neapima nerealių pažadų, fantastinių teiginių ar įtartinos statistikos. Visa tai gali būti sukčiavimo požymiai.

Sukčių žetonų gausu, bet juos galima pastebėti

Dabar, kai kriptovaliutos yra labai augantis sektorius, kibernetiniai nusikaltėliai nuolat bando apgaudinėti nežinančius investuotojus, kad jie atiduotų savo lėšas. Štai kodėl taip svarbu atlikti savo tyrimą apie bet kurį žetoną ir stebėti, ar nėra įtartinų ženklų, galinčių reikšti, kad vyksta sukčiavimas.