Kaip NFT naudojami prekybai ir pinigų plovimui?

Nepakeičiami žetonai (NFT) dažnai pasitaiko antraštėse. Vieną dieną kažkas uždirba milijonus parduodamas „skaitmeninį meną“ kaip NFT. Kitas, būsimas NFT startuolis, priviliojo investuotojus ir pavogė visus jų pinigus.

Nekyla abejonių: NFT yra prieštaringi.

Vienas dalykas, kurį apmokestina NFT, yra jų vaidmuo pinigų plovime. NFT padeda lengviau nei bet kada anksčiau išplauti pinigus iš nusikalstamos įmonės, padedant nusikalstamoms organizacijoms visame pasaulyje išvalyti savo neteisėtai įgytą naudą.

Taigi, kaip NFT naudojami pinigų plovimui?

Kas yra NFT?

Pagal mūsų paaiškinimas apie NFT, NFT yra „unikalus skaitmeninis turtas, kurio negalite padalinti į mažesnes dalis (skirtingai nei skaitmeninės ar kriptovaliutos), bet kurio istorija yra nekintanti ir atsekama. (kaip ir dauguma skaitmeninių ar kriptovaliutų).“ Galite naudoti NFT, norėdami pavaizduoti įvairius skaitmeninius objektus, tačiau jie paprastai yra susieti su skaitmeniniais meno kūriniai.

Sukūręs NFT savininkas gali parduoti savo unikalų prieigos raktą per

NFT prekyvietė, nustatydami bet kokią jiems patinkančią kainą, tikėdamiesi, kad kas nors nusipirks jų žetoną. Sandoriai paprastai atliekami kriptovaliuta, nors kartais pasitaiko išpardavimų fiat valiuta, pvz., Beeple's. Everydays: The First 5000 Days NFT, kuris buvo parduotas už neįtikėtiną 69,3 mln. USD Christie's pirmajame skaitmeniniame mene aukcione.

Susijęs: Brangiausi NFT – ir kodėl jie tiek kainuoja

Ar NFT naudojami pinigų plovimui?

Sunku suprasti, kaip veikia NFT nėra naudojamas pinigų plovimui. Visos judančios dalys yra skirtos tam, kad pinigų apdorojimas ir plovimas būtų kuo paprastesnis. NFT ir prekyba kriptovaliutomis suteikia nusikaltėliams patogų abstrakcijos sluoksnį, nepaprastai paprastą naudoti, efektyviai nemokamus paslaugų teikimo vietoje ir daugybę paleidžiamų privatumo funkcijų.

Taigi, kaip NFT naudojami pinigų plovimui?

1. Nusikalstama organizacija sukuria unikalų NFT ir reklamuoja jį NFT prekyvietėje.
2. Nusikalstama organizacija perka savo NFT iš NFT prekyvietės, naudodama tapatybę, kuri užgožia jos ryšį su ja.
3. Pakartokite.

Procese yra dar keletas judančių dalių, bet ne daug daugiau, ir tai yra apytikslis NFT pinigų plovimo veikimo bruožas. Organizacija, naudojanti NFT pinigams valyti, greičiausiai naudos didelį kriptovaliutų piniginių tinklą ir netgi gali bandyti perkelti pajamas. per kriptovaliutų keityklą, kad pridėtumėte daugiau žingsnių tarp savęs ir galutinės piniginės (kur kriptovaliuta bus pakeista į fiat valiuta).

Kai NFT buvo „prekiaujama“ keletą kartų, susijusi kriptovaliuta yra „švari“. Be to, net jei blokų grandinė technologija reiškia, kad susekti originalią parduodamą piniginę yra sunkus dalykas, nes reikia išsiaiškinti, kam iš tikrųjų priklauso piniginė. skirtinga. Pažink savo klientą (KYC) ir Kovos su pinigų plovimu (AML) taisyklės nėra prieinamos visose NFT prekyvietėse, todėl kiekvienas gali atidaryti sąskaitą, parduoti ir paslėpti savo tapatybę.

Kitais atvejais nusikaltėliai gali panaudoti pavogtas paskyras populiariose NFT prekyvietėse, kad suteiktų daugiau teisėtumo prekybai, įsilaužti į paskyrą, parduoti, tada dingti.

Kai kurie naudoja tą patį procesą, kad dirbtinai padidintų NFT kainas. Kiekvienas pardavimas tarp susietų paskyrų suteikia galimybę padidinti pardavimo vertę, padidindamas kainas, nei galėtų būti pagrįstai. Prekyba plovimu, kaip žinoma, yra kita NFT manipuliavimo forma, kuri yra susijusi su pinigų plovimu ir kitomis NFT sukčiavimo formomis.

Ar NFT pinigų plovimas ar prekyba „wash“ yra neteisėta?

absoliučiai. Tai, kad kalbame apie kriptovaliutos turtą, nereiškia, kad įprasti finansiniai įstatymai netaikomi. Nusikalstamu būdu gautų pajamų plovimas bet kokiu būdu yra neteisėtas, kaip ir prekyba skalbiniais, siekiant dirbtinai išpūsti produkto kainą. Sunkumas tas, kad naudojant kriptovaliutą ir NFT, popierinį pėdsaką daug lengviau paslėpti.

Susijęs: Didžiausios NFT aferos ir kaip jų išvengti

Pinigų plovimas nėra tik NFT dalykas

Svarbu pažymėti, kad NFT pinigų plovimas nėra tik kriptovaliutų problema. NFT palengvino pinigų plovimo procesą, tačiau nusikaltėliai ilgą laiką naudojo retus ar didelės vertės meno kūrinius (ir kitas retas antikvarines vertybes), kad plautų pinigus ir atliktų nelegalias operacijas. Didelės vertės objektų keitimas yra gana paprastas būdas perkelti pinigus tarp objektų, dar geriau, jei galite pakoreguoti objekto vertę pagal savo skonį (kaip naudojant NFT).

Be to, atsižvelgiant į fenomenalų kasdieninių NFT operacijų skaičių, mintis, kad dauguma NFT prekybos sudaro sąlygas tam tikros formos nusikalstamai veiklai, taip pat yra plati. Pirmaujanti NFT rinka OpenSea dabar turi daugiau nei 1 milijoną registruotų vartotojų. Siūlymus, kad dauguma šių vartotojų yra užsiregistravę siekiant padėti pinigų plovimo ar kitokio su NFT susijusio sukčiavimo atveju, sunku kiekybiškai įvertinti.

Arba paimkite meno klastotę. Kaip klastojimas vyksta meno pasaulyje, taip nutinka ir NFT meno pasaulyje. Iš tiesų, NFT meno „kalimo“ procesas nėra paprastas, nes daugumą skaitmeninio meno galima nuplagijuoti keliais paspaudimais. Išsaugotas kompiuteryje, pavogtas skaitmeninis meno kūrinys įkeliamas į NFT prekyvietę ir parduodamas kaip originalas. Deja, tiems, kurie mano, kad jų skaitmeniniai meno kūriniai buvo pavogti ir parduoti kaip NFT, nėra daug galimybių. Nors skaitmeniniu menu pagrįstos socialinės žiniasklaidos svetainės, tokios kaip „DeviantArt“, sunkiai dirba, kad galėtų sekti naudotojų įkeltus vaizdus, ​​tai užima daug laiko.

Dėl to DeviantArt Protect kas savaitę nuskaito milijonus naujų NFT vaizdų daugelyje NFT prekyviečių ir išsiuntė daugiau nei 80 000 įspėjimų savo vartotojams apie pavogtus meno kūrinius. Tačiau problema išlieka, o „DeviantArt“ yra lašas laisvai prieinamo skaitmeninio meno jūroje.

Pinigų plovimas ir NFT vyksta kartu – bet ar galime tai sustabdyti?

Jei pinigų plovimas naudojant NFT yra toks paprastas procesas, kaip jį sustabdyti?

Tikrai nėra paprasto atsakymo. „Tikrame pasaulyje“ menininkai ir autoritetai labai stengiasi sekti ir apsaugoti meno kūrinius. Meno praradimo registras seka prarastą ir pavogtą meną visame pasaulyje ir neleidžia jo parduoti teisėtuose aukcionų namuose. Pasisekė identifikuoti kriptovaliutų pinigines, naudotas ankstesniuose kriptovaliutų pagrobimuose, todėl piniginė, kurioje kriptovaliuta yra per karšta, kad iš jos būtų galima perkelti bet kokią valiutą, bent jau panaikinant vagystės pelną.

Kai kurios NFT prekyvietės praktikuoja KYC / AML, o kitos imasi daugiau pastangų ir užtikrina, kad kiekvienas kūrėjas būtų tinkamai patvirtintas. Tačiau kiekvienai NFT prekyvietei, kuri imasi tokių veiksmų, dar keletas to nepadarys, nes kiekvienas gali susikurti paskyrą ir parduoti tai, ko nori, už kiek nori.

Beveik nekyla abejonių, kad NFT yra tam, kad liktų. Tačiau tikėtina, kad vyriausybės visame pasaulyje bandys kovoti su jų naudojimu pinigų plovimui, mokesčių slėpimui, sukčiavimui internetu ir kitai nusikalstamai veiklai, jie matys vis didesnį reguliavimą.

Jūs nepavogtumėte JPEG: ką NFT reiškia masinis spustelėjimas dešiniuoju pelės mygtuku?

Vienas žmogus, viena pelė, visi NFT. Kaip vienas žmogus atsisiuntė kiekvieną NFT ir ką tai reiškia šiems prieštaringiems žetonams?

Skaitykite toliau

Apie autorių