„BitConnect“ pakilimas ir kritimas: žinomo interneto „Ponzi“ schema

Kiekvieną savaitę naujas asmuo ar įmonė tampa interneto pokštu. Dabar produktyvių žmonių ar verslo pažeidimai ar klaidos gali greitai plisti visame pasaulyje internete, o kriptovaliutų sukčiavimas yra naujas mėgstamiausias šioje srityje.

2018 m. Paaiškėjo didžiulė „Ponzi“ schema, vykdyta palyginti naujoje kompanijoje „BitConnect“, ir šiurpino internetą kelias savaites, mėnesius ir metus. Taigi, kas buvo „BitConnect“ ir kur visa tai sugriuvo?

Įtartina kilmė

Visa „BitConnect“ idėja nuo pat pradžių atrodė neįprasta. „BitConnect“ suteikė skolinimo platformą, kur vartotojai galėjo paskolinti „BitConnect“ monetos vertę ir už tai gauti investicinius mokėjimus.

Iš esmės, kaip „BitConnect“ vartotojas, jūs siųstumėte jiems savo „Bitcoin“ (taip, savo „Bitcoin“, mes prieisime prie to vėliau), o tada jie naudos „prekybos botą“, kad gautų didžiulę investicijų grąžą. „BitConnect“ kiekvieną mėnesį žadėjo grąžinti iki 40%, o tai leido vartotojams uždirbti didžiulį pelną.

Be šios 40% mėnesinės grąžos, „BitConnect“ vartotojams taip pat siūlė 20% dienos premijas. Taigi, popieriuje tai atrodė geras, labai geras sandoris.

Didelis ginčų taškas dar prieš „Ponzi“ schemos atskleidimą buvo „BitConnect“ naudojamas prekybos botas. Tai buvo neįprasta, nes „BitConnect“ buvo suinteresuota gauti „Bitcoin“ iš vartotojų, kad generuotų šias tariamas didžiules grąžas, o ne savo monetą.

Taigi, ši kriptovaliuta, norėdama užsidirbti pinigų, pasitikėjo kita kriptovaliuta. Raudona vėliava?

Susijęs: Kas yra kriptografinė kasyba ir ar ji pavojinga?

Kitas neįprastas „BitConnect“ elementas buvo visiškas baltojo popieriaus trūkumas. „Whitepaper“ iš esmės yra tyrimų ataskaita arba vadovas, kuris gali būti naudojamas komerciškai, siekiant patarti ar paveikti klientų sprendimus dėl įmonės.

Be to, „BitConnect“ buvo paleista anonimiškai! Skirtingai nei kitos pagrindinės kriptovaliutos, niekas iš tikrųjų nežinojo, kas slypi už „BitConnect“, kol jis užsiėmė verslu. Ar patikėtumėte įmonei, turinčiai didelę savo pinigų sumą, jei net negalėtumėte sužinoti, kam ji priklauso?

Trumpai tariant, visa tai buvo labai neįprasta kriptografijos veteranams ir finansų ekspertams, kurie žinojo, ko ieškoti ar ko vengti.

„BitConnect“ kilimas

Nors kai kurie nepaprastai įtariai vertino „BitConnect“, tai netrukdė žmonėms investuoti. Daugelis tikėjo, kad ši kompanija gali padaryti juos milijonieriais, turėdama didžiulius pažadus grįžti ir dienos premijas.

Kai „BitConnect“ pradėjo vis labiau populiarėti, vis daugiau žmonių pradėjo apie tai kalbėti. „YouTubers“, „Instagram“ įtakotojai ir kiti vaisingi asmenys buvo naudojami reklamuoti šią monetą, leidžiant jai raketomis pakilti internetu.

Dėl šio didžiulio populiarumo padidėjimo „Bitconnect“ vertė smarkiai išaugo, o jo ICO kaina po poros mėnesių pakilo nuo vos 0,17 iki 463 USD. Turėdama vis didesnę vertę, investavo vis daugiau žmonių.

Įveskite Carlosą Matosą

Daugelis žmonių žino apie „BitConnect“ iš liūdnai pagarsėjusio vaizdo įrašo, kuriame vaikinas šaukė miniai „BITCONNEEEECT“. Tai Carlosas Matosas. Carlosas buvo vienas iš „BitConnect“ investuotojų ir išėjo į sceną Tailande, kad reklamuotų ją masėms.

Daugeliui šis vaizdo įrašas buvo tik pernelyg entuziastingas vaikinas, scenoje skleidęs kvailus garsus. Tačiau dabar tai yra didžiulė pamoka tiems, kurie nori investuoti į kriptografiją.

Po to, kai buvo atskleista „BitConnect“ suktybė, Carlosas ilgam dingo. Jis ne tik atsigavo po savo patirties, bet ir interneto spaudimas buvo didelis. Kai kurie netgi tikėjo, kad Carlosas yra sukčiavęs, nors jis iš tikrųjų buvo investuotojas, kuris tikrai tikėjo įmone.

Susijęs: Šuns įkvėptos kriptos, kurios nėra dogekoinas

Neseniai tinklalaidės interviu metu Carlosas pasakojo apie savo patirtį su „BitConnect“ ir pinigais, kuriuos rizikavo į tai investuoti. Nors Carlosas, laimei, susigrąžino tai, ką investavo, jis tiki, kad patirtis išmokė kai kurių vertingų dalykų ir kad, stebėtinai, jis to nesigaili.

Žinoma, Carlosas nebuvo vienintelis, kuris buvo apgautas investuoti į „BitConnect“. Jis buvo vienas iš daugelio. Iš viso „BitConnect“ iš investuotojų buvo įdėta apie 250 milijonų dolerių, kol viskas nepavyko.

Kas yra „Ponzi“ schema?

Prieš pradėdami nagrinėti „BitConnect“ suktybės detales, greitai apžvelkime „Ponzi“ schemų pobūdį.

Savo esme „Ponzi“ schema yra sukčiavimas, apgaulingas investuotojų manymas, kad jie gaus didelę grąžą iš jų investicijų, o sukčių bėgikai tiesiog naudoja ankstesnių investuotojų pinigus, kad sumokėtų netikrą grąžą kitam rinkiniui investuotojams.

Šis sukčiavimas pavadintas italų dailininko Charleso Ponzi, gyvenusio devyniolikto amžiaus pabaigoje ir dvidešimtojo amžiaus pradžioje – viduryje, vardu.

Nors dauguma „Ponzi“ schemų trunka ne per ilgai, kai kurios - daugelį metų. Vienas garsiausių „Ponzi“ schemos bėgikų Bernie Madoffas 17 metų sukčiavo žmones iš milžiniškų pinigų ir sugadino gyvenimą. Laimei, „BitConnect“ truko tik dalį šio laiko.

Kur „BitConnect“ sugedo

„BitConnect“ truko neilgai, kaip ir daugelis kitų šiandien esančių pagrindinių kriptovaliutų. Bendrovė buvo įkurta 2016 m. Vasario mėn., O 2018 m. Sausio mėn., Nepraėjus nė dvejiems metams po jos įkūrimo, Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba paskelbė „BitConnect“ nutraukimą ir atsisakymą.

Valdyba tai padarė, nes buvo įsitikinusi, kad „BitConnect“ iš tikrųjų yra „Ponzi“ schema. Kartu su šiuo „BitConnect“ nepavyko išlikti skaidriam apie vartotojų uždarbį, o tai dar labiau sukėlė įtarimų. Tada, tik po dviejų savaičių, „BitConnect“ oficialiai uždarė.

Nutraukus ir atsisakius, visas „BitConnect“ turtas buvo įšaldytas dviem savaitėms. Tačiau „BitConnect“ techniškai niekada neegzistavo, todėl niekas nežinojo, kokį turtą jis iš tikrųjų turi.

Susijęs: Bitcoin vs. „Bitcoin Cash“: „Bitcoin“ mastelio problemos sprendimas

Taip, „BitConnect“ buvo visiškai „Ponzi“ schema. Galiausiai paaiškėjo, kad Divyeshas Darji, tariamas Indijos regiono lyderis, buvo vienas iš „BitConnect“ savininkų. Darji buvo sulaikytas Indira Gandhi tarptautiniame oro uoste Naujajame Delyje 2018 m. Rugpjūčio mėn.

Nuo to laiko Darji buvo areštuotas dėl kitos kriptovaliutų sukčiavimo, vadinamos „Regal Coin“, pabrėždamas, kad jis yra labai įsitraukęs į žmonių sukčiavimą iš milijonų.

Nors „BitConnect“ nebėra, šifravimo nėra

Nors smagu sukikentėti dėl dramatiškų Carloso Matoso akcijų ar net nukreipti akis į tuos, kurie investuokite milijonus į, atrodo, akivaizdžius sukčiavimus, nė vienas iš mūsų nėra apsaugotas nuo kriptografinių sukčių generolas.

Nuo „BitConnect“ buvo atidengta daugybė kitų sukčių monetų arba, kaip kai kurie jas vadina, sh ** - monetos, ir jų vis atsiranda.

Jei kada norėtumėte investuoti į kriptovaliutą, atlikite tyrimus! Net jei tai gerai žinoma ar gerbiama moneta, supratimas apie riziką ir rinkos tendencijas gali padėti sutaupyti daug pinigų. Kriptografija mums visiems atvėrė naują pasaulį, tačiau mes tiesiog turime būti atsargūs.

6 kriptografiniai sukčiavimai, kuriuos turite žinoti prieš pirkdami „Bitcoin“

Bitkoino pirkimas atrodo patrauklus, kai matote didėjančią jo vertę. Štai kaip pastebėti kriptografinę aferą prieš išsiskiriant iš grynųjų.

Skaitykite toliau

Apie autorių